Capacitaciones
Video 1
Introducción.
Video 2
El proceso de lavado de activos (LA).
Video 3
Glosario de términos a tener en cuenta (FT).
Video 4
Financiacion del terrorismo y registro de operaciones.
Video 5
Políticas de prevención y gestión de riesgo de LA/FT.
Video 6
Funciones y responsabilidades.
Video 7
Mecanismos generales de gestión de riesgos LA/FT.